天边夏月
发表于 2022-4-2 11:40
帮朋友转一笔账，被判洗钱罪？小心这个操作！
<div class="wx_rich_media_content" id="jsWxContainer"><section data-mpa-powered-by="yiban.io">从今年3月开始，央行等11部门联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》全面实施。行动计划要求，各部门联合加大力度惩治犯罪，同时强调全社会要提高民众的反洗钱意识。那么，反洗钱跟我们的生活有什么关系呢？<br></section><section><br></section><section><br></section><section><p><br></p></section><section><span style='color: rgb(123, 12, 0);'><strong>山东淄博市民王某叙，经营着一个小的日用品商贸公司，因为帮朋友转了一笔账，他却被判了洗钱罪。</strong></span></section><section><p><br></p></section><section>这还要从两年前说起。当时，找王某叙转账的是他的朋友韩某军，这位韩某军是当地妇幼保健院的一名干部。王某叙表示，有一天韩某军找到自己，称要用自己的银行卡，当时心里犹豫了一下，但是关系都挺好，没多想就把银行卡给了韩某军。<br></section><section> </section><p style='text-align: left;'><span class="wxart_image" wx-style='display:inline-block;box-sizing: border-box;vertical-align: inherit;width: 100%;height: auto;'></span></p><p><br></p><section>当天下午，<strong><span style='color: rgb(123, 12, 0);'>王某叙的这个银行账户上转来了50万元人民币，随后，王某叙按照韩某军要求，把这50万元又转给了韩某军指定的另一个账户。</span></strong>之后他很快就忘掉了这件事。</section><section><p><br></p></section><section style='text-align: left;'><span class="wxart_image" wx-style='display:inline-block;box-sizing: border-box;vertical-align: inherit;text-align: center;white-space: normal;width: 100%;height: auto;'></span></section><section><br></section><section>2021年，韩某军贪污受贿事发。办案组追踪的资金流向显示，韩某军为掩人耳目，让行贿人把50万元行贿款打到朋友王某叙账户上，随后让王某叙再转到他妻子汪某的账户上。在韩某军被留置之后的第二天，他的妻子就将这50万元资金换作美元汇往了境外。</section><section><br></section><section><strong><span style='color: rgb(123, 12, 0);'>确认这笔贿款后，检方对韩某军妻子及王某叙一并提起洗钱罪起诉。</span></strong></section><section><p><br></p></section><p><span class="wxart_image" wx-style='display:inline-block;box-sizing: border-box;vertical-align: inherit;width: 100%;height: auto;'></span></p><section><p><br></p></section><section>淄博市临淄区人民法院认为，<strong><span style='color: rgb(123, 12, 0);'>被告人王某叙明知是他人受贿犯罪所得，为掩饰隐瞒其来源和性质，通过转账协助转移资金，其行为已构成洗钱罪。</span></strong>因其有自首情节从轻处罚，<strong><span style='color: rgb(123, 12, 0);'>依法判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五万元。</span></strong></section><section><br></section><section class="mp_profile_iframe_wrp"><mpprofile class="js_uneditable custom_select_card mp_profile_iframe" data-pluginname="mpprofile" data-id="MzA4MjQxNjQzMA==" data-headimg="http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/O9F3NTo58ypP1f90h6PH2fsRl4BaGIABQdrPWvWEyRNv7mlD2Bb1FvqR4UWQvCSZI3RNibStr5StBAJXMwtDbaQ/0?wx_fmt=png" data-nickname="新华网" data-alias="newsxinhua" data-signature="新闻有深度思想有温度" data-from="0"></mpprofile></section><section><br></section><section data-tools="135编辑器" data-id="94554"><p style='outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(34, 34, 34); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; box-sizing: border-box !important;'><br></p><p style='outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(34, 34, 34); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; box-sizing: border-box !important;'><span style='outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(136, 136, 136); box-sizing: border-box !important;'>来源：央视财经</span></p><hr style='outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(34, 34, 34); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; font-size: 16px; border-style: solid; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-color: rgba(0, 0, 0, 0.1); transform-origin: 0px 0px 0px; transform: scale(1, 0.5); box-sizing: border-box !important;'><p style='outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(34, 34, 34); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; font-size: 16px; box-sizing: border-box !important;'><br></p><p style='text-align: center; outline: 0px; max-width: 100%; color: rgb(34, 34, 34); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; box-sizing: border-box !important;'><img src="http://www.yewn.cn/data/attachment/forum/202204/02/091547n9l5hhholxh53r93.jpg"></p></section></div>
张海波123
发表于 2022-4-2 12:25
这是真的无知呀，这么大的金额就敢给弄，关系在好也不能这么弄，这也是害人呀，
阳光1975
发表于 2022-4-2 12:33
金额有点大了，必须谨慎啊
豫见中原
发表于 2022-4-2 12:38
这也太恐怖了，以后都不敢帮忙转账了
旭日阳刚
发表于 2022-4-2 13:00
金额大、转账需要谨慎。
云裳醉影
发表于 2022-4-2 13:23
确实要注意安全
吐司面包
发表于 2022-4-2 13:44
确实要注意安全。
吐司面包
发表于 2022-4-2 13:44
确实要注意安全。
@不倒翁
发表于 2022-4-2 13:59
谨慎行事，安全第一
木子水吉
发表于 2022-4-2 14:36
银行卡，身份证等重要证件不要随便借给他人使用