两天卡内流水达140余万元，渭南一男子因涉嫌“帮信”罪被抓

爱渭南的喜洋洋 · 发表于 2022-8-27 10:53

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8月17日，澄城县公安局古徵派出所成功抓获帮助信息网络犯罪嫌疑人一名。

近日，民警在断卡信息核查中发现辖区居民麻某某涉嫌诈骗，其银行卡流水在2022年7月1日、2日两天涉案5起，流水高达140余万元。为了尽快将犯罪嫌疑人抓获归案，古徵派出所领导班子召开专题研讨会，制定了周密的抓获方案。8月17日，民警在其家里成功将麻某某抓获。

经过审讯，麻某凡交代:2022年暑假期间，他想做兼职赚零花钱。就给同学杨某某说了自己的想法，杨某某说自己有个兼职群，有人发布了一条“租用银行卡合理避税，付租金”的信息，问他是否有意愿。2022年7月1日，他就和同学杨某某两人一起乘坐飞机去了发布兼职信息人的住处潮州市某村子。之后两人被胁迫，麻某凡迫于无奈将自己的银行卡、密码、网银、身份证、手机等交给一男子。7月1日、2日两天时间，该男子用他的银行卡信息“洗钱”。两天后将他们放出，并支付1700元的“工资”。目前，案件正在进一步办理之中。

（来源：平安古徵）