团伙跨境电话诈骗3000余万 6旬老人被骗15万

第四军团

警方展示团伙电信诈骗的作案工具

　　几乎每天都有受骗群众给账户里打钱

　　其中一笔高达800万元

　　三五分钟钱就被转到境外

　　

　　昨日，6名带着头套的男子被押回西安，他们是公安雁塔分局侦破的一起特大团伙电信诈骗系列案件的犯罪嫌疑人，民警掌握该犯罪团伙现有账号的交易额高达3000余万元，除6名办证组成员在国内以外，其余语音组、转账组、取现组成员均在境外。
　　
　　老人担心账户被盗

　　却被诈骗15万元

　　今年6月20日上午10时许，60岁的退休人员老李接到一个显示为北京区号的座机来电，对方自称是电信公司员工，告知他的银行卡与本地电话有捆绑费用。老李回答没有，对方就说可能是他的证件被人盗用了，然后又给他转接了北京市公安局和最高人民检察院的电话。
　　
　　对方均告诉老李电话高额欠费，银行账户涉嫌洗钱犯罪，并要求他立即将银行卡内的钱转到北京一指定账户内进行保全。焦急害怕的老李随即将卡里的15万元转入这一指定账户，等转完钱后他才发现上当。
　　
　　当天下午老李向警方报案,公安雁塔分局立即成立了6·20专案组，全力侦破此案。市公安局局长任军号也在第一时间作出重要指示，要求雁塔分局全力以赴侦破案件。
　　
　　警方辗转数省

　　擒获6名嫌疑人
　　
　　专案组民警在北京、湖南、安徽等地有关部门的配合下，连续奋战20余天，先后辗转北京、安徽、湖南、广东等4省市，行程1.6万余公里，终于获取了有效线索，成功锁定该团伙主要犯罪嫌疑人，并分别在北京、湖南、安徽等地成功将孙某、黄某、江某、廖某、谭某、章某等6名嫌疑人抓获，他们均为该团伙办证组成员，其中孙某为组长。
　　
　　经审查，自2012年以来，该犯罪团伙先后通过非法途径大量购得他人身份证件，分工成立办证组、语音组、转账组、取现组，由办证组冒用他人身份证件开设多个账户和网银，语音组在境外利用网络电话和改号软件冒充电信、公、检、法等单位工作人员，以受骗群众电信巨额欠费、身份信息被泄露、账户被盗用等为借口，要求比对、核实账户，从而实施诈骗，得手后，转账组迅速通过网上银行多次转账将资金运往境外，最终由取现组在境外取出现金。
　　
　　网银转账五六次

　　即可境外取现
　　
　　警方现场查获该犯罪团伙通过非法途径购得的他人身份证50余张，以及冒用他人身份证办理的各大银行卡70余张。办案民警介绍，这6名犯罪嫌疑人拿到他人的身份证后，会花钱雇佣貌似身份证头像的老乡在各大银行办理银行卡。
　　
　　警方调查该犯罪团伙现有账户，发现上面的交易额高达3000余万元，而且几乎每天都有受骗群众向这些账户里打钱，其中有一笔高达800万元。
　　
　　“一般受害人将钱打到对方的账户后，即使当场发现受骗也很难将钱追回来。”专案组民警说，受害人将钱打入账户后，转账组成员会利用网银转账，一般转到第六次就可以在境外的银行卡上取现，而整个过程三五分钟就能完成。民警提醒，市民接到类似电信诈骗电话，最好给自己一个冷静思考的时间，马上与自己的亲戚朋友联系咨询，或打110向警方求助。